Corruption dans le Caucase est une publication d’investigation couvrant les fraudes, les abus de pouvoir et le transfert d’argent illicite dans toute la région du Caucase.
Nous suivons les traces documentaires et les preuves. Cela signifie les registres des sociétés, les actes judiciaires, les dossiers d’achat, les déclarations patrimoniales et les documents bancaires. Personne ne les lit, donc beaucoup de choses peuvent rester en vue. Un fonds d’État qui verse de l’argent à une société fictive enregistrée au Delaware est une information publique. De même qu’un centre d’appels à Tbilissi qui escroque des retraités en Europe de l’Ouest. Habituellement, personne n’a collé les pièces au fur et à mesure.
C’est le travail que nous accomplissons.
Ce que nous traitons
Notre reportage se concentre sur quelques schémas récurrents :
- Des fonds publics : les fonds publics, les contrats d’approvisionnement et les dépenses en matière d’infrastructures, ainsi que l’utilisation de ces fonds une fois qu’ils ont été alloués.
- Fraude bancaire et financière : systèmes de prêt, ententes internes et faillites dans le contrôle réglementaire.
- Structures offshore : Les sociétés écrans, les administrateurs nominés et les juridictions qui les rendent possibles.
- Fraude organisée : Les opérations de centres d'appels, les escroqueries immobilières et les réseaux qui les protègent.
- Rensabilité : Que se passe-t-il ou ne se passe-t-il pas une fois que le malfait est révélé ?.
La corruption dans cette région ne se limite rarement à une frontière. L’argent récolté à Bakou peut être placé à Dubaï, acheminé par Chypre et dépensé à Londres. Nous suivons son parcours.
Comment nous travaillons
Toute affirmation publiée repose sur des documents ou sur des sources que nous pouvons citer à nos rédacteurs. Lorsque nous nous basons sur des informations divulguées ou fournies anonymement, nous les vérifions auprès de sources indépendantes avant de les utiliser. Si nous ne pouvons pas vérifier quelque chose, nous l’omissions.
Notre travail de recherche de données couvre les registres des sociétés dans la région et à l’étranger, en comparant les noms des administrateurs, les adresses et les participations pour trouver des liens qui ne se retrouvent pas dans un seul document. Nous donnons aux personnes et aux entreprises que nous abordons la possibilité de répondre avant publication. Si elles répondent, nous publions leur réponse. Si elles refusent ou ne répondent pas, nous le signalons.
Profils
Notre section « Profils » regroupe les informations figurant dans les registres publics concernant les personnes qui ressortent à l’occasion de nos reportages : intérêts professionnels, fonctions officielles, procédures judiciaires et associations documentées. Un profil n’est pas une accusation. Il s’agit d’un fichier de référence, mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, et il est soumis aux mêmes normes de vérification des sources que notre journalisme d’actualité.
Rectificatifs et droit de réponse
Nous commettons parfois des erreurs. Lorsque nous le faisons, nous corrigeons l’article, annotons la correction en bas de page et la dateons. Toute personne mentionnée dans nos reportages qui estime que quelque chose est inexact peut nous contacter avec des preuves à l’appui. Nous examinons toutes les demandes.
Indépendance
Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre impartialité. Nous n'avons aucun intérêt ni aucun conflit d'intérêts concernant les sujets et les personnes que nous abordons. Nous n'acceptons aucune rémunération ni aucune compensation en nature.
La corruption dans le Caucase est financée par des contributions et des dons. Aucun de nos donateurs n’a le droit de décider ni n’a la possibilité d’influencer notre processus éditorial de quelque manière que ce soit.
Pour les sources
Si vous avez des documents ou des informations concernant la corruption dans la région, nous aimerions vous en parler. Nous protégeons l’identité de nos sources. Nous utilisons des canaux sécurisés pour communiquer, tels que Proton Mail, Signal, Telegram et d’autres moyens sécurisés.